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Riciclaggio a San Marino: tra le parti offese il padre di Valentino Rossi e Zucchero

Data pubblicazione : 25/07/2013




Un’organizzazione che ripuliva il denaro sottratto al fisco, facendolo transitare attraverso paradisi fiscali e poi depositandolo nella repubblica di San Marino.

Un sistema che avrebbe portato a un´evasione vicina al miliardo di euro e che era stata messa in piedi dalla San Marino investimenti diretta dal conte Enrico Maria Pasquini. Oltre a Pasquini, altri sei indagati.

Tra le parti offese in qualità di clienti della finanziaria figurano nomi noti come Graziano Rossi, padre del motociclista Valentino Rossi, il musicista Zucchero, il calciatore Lorenzo Marronaro e diversi dirigenti bancari e industriali.

L´organizzazione agiva nella capitale. Raccoglieva il denaro da circa 1.500 clienti, lo spostava in paradisi off-shore e poi lo girava su conti a San Marino.




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